炒白银假交易平台骗取盈利就断网
上海松江警方日前在经侦“破案会战”中成功破获了一起特大非法经营黄金期货系列案件。
上海松江警方日前在经侦“破案会战”中成功破获了一起特大非法经营黄金期货系列案件。去年9月至今，这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙，利用投资者对于黄金投资规则的不熟悉，诱骗3000余人“入套”，涉案资金8700余万元。
上百倍杠杆，2天“撬”走3万元
市民卞小姐没想到会在2天内赔掉3万元。
今年3月，她听一名投资咨询公司（A公司）的经纪人介绍，国内黄金交易所的杠杆约为5-10倍，A公司提供的交易杠杆最低100倍，最高400倍，能赚取高额回报。她动心了，便在A公司的网站注册开户信息、签订电子协议。她从网站下载了模拟交易软件，“试运行”时，果然能够不断盈利。
几天后，卞小姐走进方塔北路的一幢写字楼实地考察。A公司位于三楼，内部装潢十分考究，墙上排列几块液晶屏幕，反复放映图表和数据。在办公区域，电话铃声、键盘敲击声此起彼伏，30多名女白领职员埋头工作。
卞小姐感到放心了。她安装了A公司提供的MT4平台，成了国际金市中的一名散户。随后，通过网上银行转账，她往自己的账户里注入3万元，并根据分析师提供的国际行情操作。然而，这笔资金不断“蒸发”，不出2天就面临“爆仓”。卞小姐终于致电公安机关报案。
假交易平台，报实时金价
松江警方接报后发现，卞小姐碰到的是一个非法经营犯罪团伙，团伙成员分成8家公司，散布在松江的工业区、车墩镇等地。4月18日上午，警方对8处窝点展开突击行动，查获40余台作案用的服务器，破获了这起非法经营黄金期货案。
警方发现，A公司设立了一个虚拟的交易平台。客户的资金从未真正流入市场，而是始终逗留在这个平台里。为了以假乱真，这个平台融合了五大做市商的实时黄金报价，每当客户注入资金时，经纪人将这笔钱按照固定汇率换算成美元，显示出来。
虽然交易平台是假的，客户的投入却是“真金白银”。贵金属交易是一种保证金交易，与股票交易大不相同。即使持有的黄金涨价了，也要相应追加投入。除了保证金以外，客户最低交易量为每天0.5手（1手为100盎司黄金），交易时要支付手续费。如果连续几天持有，还要缴纳隔夜利息。
据松江警方介绍，最“痴心”的一名投资者累计投入了200万元，全部进入了这个不存在的黄金市场。
盈利就断网，亏损即平仓
为了抽走虚拟平台里的钱，A公司和其经纪人想尽了一切办法。
交易采取“当日不负债”规则，否则客户就会被强行平仓。为此，经纪人促使客户频繁交易，利用100倍高杠杆带来的高风险，导致客户不能维持仓量，最终遭受系统强行平仓。即使客户遭遇了平仓亏损，经纪人也不放弃榨取。他们诱使客户继续投资，加大保证金额度，名为止损，实际上只会亏得更多。
为了阻止客户盈利，A公司设定了一个整体的风险率控制线。公司随时关注客户的动向，当客户盈利超过一定限度，技术人员就不断重启服务器，造成客户断网、无法操作。
涉及本案的8700万保证金，其中部分已被松江警方追回，部分已被挪作员工佣金、公司成本、房产等固定资本。值得注意的是，因为“地下炒金”属于非法经营，所以所有客户（投资者）都是非法经营的参与者，他们的损失不受国家法律的保护。
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