银行内鬼用“萝卜章”通过这种操作骗贷3.5亿元
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和讯网
2017-7-7 10:53:06
在聚鑫源公司及刘孝义拿到3.5亿元的贷款后，钱款被其用于归还刘孝义个人高息民间借贷及炒作期货的亏空。
2014年3月，张磊通过他人介绍认识了B股份行无锡分行的侯某。张磊与侯某商议，先由A股份行长春分行以同业存款名义将3.5亿元转入B股份行无锡分行，B股份行无锡分行再根据与《委托定向投资协议》及《投资指令》，通过中山证券、平安银行(000001,股吧)深圳分行等资金通道，向A股份行长春分行指定的聚鑫源公司发放贷款。
银行内鬼伪造合同及公章
刘孝义、张磊等人的刑事判决书显示，在这个过程中，为了获得A股份行长春分行的3.5亿元资金，张磊仅向同业部门负责人谎称是3.5亿元的同业存款，而隐瞒了该资金要通过B股份行无锡分行等资管通道放贷给聚鑫源公司的事实。
刘孝义、张磊等人的刑事判决书显示，在这个过程中，为了获得A股份行长春分行的3.5亿元资金，张磊仅向同业部门负责人谎称是3.5亿元的同业存款，而隐瞒了该资金要通过B股份行无锡分行等资管通道放贷给聚鑫源公司的事实。
A股份行长春分行同业部门负责人向公安机关的证言也表示，“2014年5月26日，张磊打电话向其介绍一笔B股份行无锡分行的同业存款业务，后该行与B股份行无锡分行签订同业存款合同。”
2014年5月30日，双方签订《同业存款协议》，约定A股份行长春分行在B股份行无锡分行存款3.5亿元，存款期限为364天，存款利率为年利率6.2%。
为了符合贷款条件，刘孝义也伪造了4亿元的虚假粮食购销合同，虚构了贷款用途。而2013年6月末，聚鑫源公司的评估资产仅有4149万元。与此同时，张磊又伪造了《委托定向投资协议》及《投资指令》等合同，并加盖了私刻的公章，指示B股份行无锡分行将资金通过定向投资的方式贷款给了聚鑫源公司。
编辑：一帆风顺
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