广东破特大钱庄案 涉案金额超200亿！
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新华网
2017-11-23 10:04:17
22日，从广东省韶关市公安局获悉，当地警方破获一起涉案超200亿元人民币的特大地下钱庄案，涉案人员万余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
白银网（http://www.zhongguobaiyin.com/）11月23日讯，22日，从广东省韶关市公安局获悉，当地警方破获一起涉案超200亿元人民币的特大地下钱庄案，涉案人员万余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
办案民警介绍，今年7月，中国人民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦部门，反映钟某某于2011年8月在韶关某金融机构开设一个账户，至2012年一年多时间里主要接受沈某等人的资金转入或现金存入；此后在2013年至2015年间账户未发生任何交易；到2016年，账户短时间里发生121笔交易，且资金呈快入快出的特点，涉及人民币9853万元，涉嫌地下钱庄交易。
警方调查发现，此账户开户以来专门接收一名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转账。自2016年1月8日以来，沈某每次前往澳门赌博，先将赌资转入钟某某为其开立的账户，再由犯罪团伙多名成员通过多次转账兑换成港币，在澳门交付给沈某，共计近5000万元。
编辑：私念
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